金融监管总局公开第六批18名重大违法违规股东 或涉这些金融机构

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21世纪经济报道 记者李愿 北京报道

6月14日，金融监管总局公开了第六批共18名重大违法违规股东，本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为。

金融监管总局首次公开重大违法违规股东名单是在2020年7月，金融监管总局曾表示，公开重大违法违规股东是提高股东违法成本、端正股东入股动机的必要措施，是整治股东股权乱象、净化市场环境的有效手段，是发挥市场监督作用、凝聚各方监督合力的重要举措，对深化银行保险机构改革和完善公司治理、打好防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。银行业保险业现有及潜在投资者要从中认真吸取教训，引以为戒，切实约束自身行为，依法合规开展投资和经营活动。银行保险机构要自觉履行主体责任，建立和完善股权管理制度，加强股东股权事务管理。

今年1月，金融监管总局公司治理司撰文时曾提到，紧盯“关键人”“关键事”，推进重大违法违规股东公开常态化，严肃市场纪律。

据21世纪经济报道记者统计，此前公开的五批重大违法违规股东共计124名，加上此次，六批重大违法违规股东达到142名。

21世纪经济报道查询金融监管总局网站和公开信息发现，此次18名重大违法违规股东或涉及以下银行保险机构：

6月14日，金融监管总局网站公开了一则于2020年7月14日的行政许可事项撤销决定书，批复显示：经查，天津大田供应链管理有限公司、远洋资本有限公司、景成新能源投资有限公司、吉林省九洲能源集团股份有限公司、天津市康恒信息科技有限公司、西藏财邦能源装备有限公司、山东浩信集团有限公司入股资金均非企业的自有资金。

自收到本决定书之日起，信泰人寿应按照银保监会要求，有序开展上述7家违规股东基于被撤销行政许可取得的利益不受保护；信泰人寿应限制上述7家违规股东参会权、提案权、表决权等相关股东权利。未按上述要求履行本决定的，监管部门将视情况采取进一步监管措施。

而4月30日，金融监管总局网站公开的两则于2022年10月24日的批复显示，上述7家企业不再持有信泰人寿股份。

2023年7月10日，原辽宁银保监局公开的一则批复显示，同意顺峰投资实业有限公司不再持有盛银消费金融股权，顺峰投资实业有限公司原出资金额由盛银消费金融以未分配利润转增，注册资本保持3亿元人民币不变。盛银消费金融股东为盛京银行、大连德旭经贸。

金融监管总局网站一则2014年5月的批复显示，洪城大厦（集团）股份有限公司曾出现在百年人寿保险的股东名单中，持股2.83%。

金融监管总局网站一则2016年7月的批复显示，深圳市招诚投资集团有限公司成为洛银金融租赁的股东，持股9.375%。

工商信息显示，锦达华夏（天津）有限公司持股金城银行股份，持股比例为6%。

工商信息显示，漳州万新物业管理有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司、漳浦县创新水产养殖有限公司、漳浦县金源石英砂有限公司均持有漳浦民生村镇银行股份，持股比例均为9.75%，漳浦民生村镇银行大股东为民生银行，持股51%。

工商信息显示，驻马店市永丰农业开发有限公司、确山县鑫源水泥粉磨有限公司均持有确山农商行股份，二者持股比例分别为2.6188%、4.5296%。

不过，查询工商信息和金融监管总局网站，均未查询到舟山中海粮油工业有限公司入股的金融机构。

金融监管总局表示，下一步，将紧紧围绕强监管严监管，全面强化对银行保险机构股东、实际控制人的穿透审查，聚焦“关键事”“关键人”“关键行为”，严惩违规占用资金、违规关联交易等不法行为，切实提高违法违规成本，维护合法投资者利益，依法保护银行保险机构和金融消费者权益。